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AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT-LYS (31) du 15/11/2023, - La SAS OPALE, société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros, dont le siège social est sis Route de Muret 31470 SAINT LYS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 393 212 576, et la - La SAS SODIMAT, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est sis Route de Muret 31470 SAINT LYS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 538 638 362, ont établi le projet de fusion par voie d'absorption de la Société SODIMAT par la Société OPALE. La Société SODIMAT ferait apport à la Société OPALE de la totalité de son actif, soit 4.665.538,18 €, à charge de la totalité de son passif, soit 454.125,69 €. La valeur Nette des apports s'élèverait à 4.211.412,49 €. En rémunération de cet apport net, la société OPALE procédera à une augmentation de son capital social d'un montant de 39.872 euros par création de 2.492 actions nouvelles d'une valeur nominale de 16 euros chacune qui seront directement attribuées aux actionnaires de la société absorbée, à raison de 1 action de la société SODIMAT pour 0,03987 action (selon arrondi) de la société OPALE. Le capital social de la société OPALE sera porté de 40.000 € à 79.872 € et le nombre d'actions de 2.500 à 4.992 actions. La société SODIMAT, détenant 2.498 actions de la société OPALE, la société OPALE va retrouver ses propres actions dans le patrimoine qui lui est transmis par la société SODIMAT dans le cadre de l'apport-fusion. Ne pouvant détenir ses propres actions, la société OPALE procédera à une réduction de capital d'un montant de 39.968 € correspondant à la valeur nominale de ses 2.498 actions qui lui ont été transférés et qui se trouveront de ce fait annulées. Le rapport d'échange des droits sociaux retenu sera fixé à 1 action de la Société SODIMAT pour 0,03987 action (selon arrondi) de la Société OPALE. La prime de fusion s'élèverait globalement à 4.171.540,49 euros. Il résulterait de l'annulation des actions de la Société SODIMAT détenues par la Société OPALE un mali de fusion de - 345.044,72 euros. La fusion est soumise à la condition suspensive de l'approbation du projet de fusion par l'Assemblée générale extraordinaire des sociétés OPALE et SODIMAT. Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, le projet de fusion a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de TOULOUSE au nom des deux sociétés le 16/11/2023. Pour avis.