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AVIS DE PROJET DE FUSION EXOSENS Société par actions simplifiée Au capital de : 1 949 656,32 EUR Siège social Domaine de Pelus 18 Avenue de Pythagore Axis Business park bat 5E 33700 Mérignac N° RCS 895 395 101 RCS Bordeaux, est société absorbante Zeppelin O Société par actions simplifiée Au capital de : 661 316,00 EUR Siège social Axis Business Park 18 Avenue de Pythagore, Domaine de Pelus 33700 Mérignac N° RCS 910 369 693 RCS Bordeaux, est société absorbée Evaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 1.124.720 euros Passif : 16.632 euros Actif net apporté : 1.108.088 euros Rapport d’échange des droits sociaux : La parité d'échange sera déterminée sur la base de la valeur réelle du patrimoine de chacune des deux sociétés parties à la fusion, laquelle ne pourra être définitivement déterminée que sur la base de la valeur réelle des différentes valeurs mobilières émises par Exosens, qui sera déterminée le jour de la fixation du prix d’introduction en bourse des actions d’Exosens, sous condition de la fixation effective de celle-ci. La parité d'échange ne pourra donc être définitivement fixée que le jour de la fixation du prix d’introduction en bourse des actions Exosens. Montant prévu de la prime de fusion : La différence entre le montant de l’actif net comptable apporté par Zeppelin O et la valeur nominale des actions Exosens à émettre en rémunération de cet apport, constituera une prime de fusion qui sera inscrite au passif du bilan d’Exosens. Le montant de l'augmentation du capital social à laquelle Exosens devra procéder pour rémunérer les apports effectués par Zeppelin O, n’étant déterminé qu’à la date de fixation du prix d’introduction sur la base du prix d’introduction, le montant définitif de la prime de fusion ne pourra être calculé qu’à cette date, une fois le prix d’introduction définitivement arrêté. Date du projet commun de fusion : 18 AVRIL 2024 Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société absorbante, au RCS de Bordeaux, le 18/04/2024, numéro de dépôt 2024/10670 Pour la société absorbée, au RCS de Bordeaux, le 18/04/2024, numéro de dépôt 2024/10672