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Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion Pour la société absorbante : la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : BMG Logistique la forme : Société par Actions Simplifiée l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : Le Bois Montbourcher – 49220 Chambellay le montant du capital initial : 3 461 469,20 € le numéro unique d’identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : 435 304 183 RCS Angers Pour la société absorbée : la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : SCI LES BLEUETS la forme : Société Civile l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : Le Bois Montbourcher – 49220 Chambellay le montant du capital initial : 30 000 € le numéro unique d’identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : 330 838 673 RCS Angers L’évaluation de l’actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue : Actif : au 31/12/2023 : 6 133 668 € Passif : au 31/12/2023 : 1 088 701 € Actif net : au 31/12/2023 : 5 044 967 € La société Absorbée fait apport à la Société Absorbante, à titre de fusion, sous les garanties ordinaires de fait et de droit et sous les conditions suspensives stipulées à l’Article 8.2, de l’intégralité des éléments actifs et passifs composant son patrimoine à la Date de Réalisation de la Fusion (telle que définie à l’Article 8.2 du projet de fusion), étant précisé que sur le plan comptable et fiscal, la Fusion sera réalisée avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : Le rapport d’échange des droits sociaux arrêté entre les Parties est de 1 part sociale de LES BLEUETS pour 6.623,446 actions nouvelles de la Société Absorbante. BMG Logistique devra procéder, en conséquence, à une augmentation de son capital de 520.847,18 euros par l’émission de 662.344 actions ordinaires nouvelles d’environ 0,79 euro chacune de valeur nominale, lesquelles seront attribuées directement aux associés de LES BLEUETS. Le montant de la prime de fusion : La différence entre (i) la valeur réelle des biens et droits respectivement apportés par LES BLEUETS (soit 5.044.967 euros) et (ii) la somme du montant nominal de l’augmentation de capital réalisée par la Société Absorbante (soit 520.847,18 euros) et de la soulte (soit 10,36 euros), constituera une prime de Fusion LES BLEUETS qui sera inscrite au passif de son bilan. Le montant de la prime de Fusion LES BLEUETS est donc de 4.524.109,46 euros. La date du projet commun de fusion : 16 mai 2024. Les dates et lieux du dépôt au RCS au titre de chaque société participante : le 21 mai 2024 au Greffe du Tribunal de commerce d’Angers pour la Société Absorbante et le 22 mai 2024 au Greffe du Tribunal de commerce d’Angers pour la Société Absorbée.